標題：科妍 公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事3人)

日期：2020-06-22

股票代號：1786

公司名稱：科妍

發言時間：2020-06-22 18:40:58

說明：
1.發生變動日期:109/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:韓開程/本公司董事長兼總經理
董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事
董事:孫達汶/台虹科技股份有限公司董事長兼總經理
董事:曜亞國際股份有限公司代表人 黃介青/曜亞國際股份有限公司董事
董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
董事:潘宗衛/本公司副總經理
獨立董事:雷祖綱/高盈集團創辦人及總裁
獨立董事:郭清寶/理維國際法律事務所所長
獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師
監察人:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人
監察人:顏銘毅/高準精密工業股份有限公司董事長
監察人:張春雄/實踐大學財金系榮譽教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:韓開程/本公司董事長兼總經理
董事:楊明恭/佳必琪國際股份有限公司董事
董事:楊李淑蘭/頂準投資有限公司負責人
董事:韓臺偉/程澤醫療器械(上海)有限公司法定代表人
董事:曜亞國際股份有限公司代表人 黃介青/曜亞國際股份有限公司董事
董事:潘宗衛/本公司副總經理
獨立董事:雷祖綱/高盈集團創辦人及總裁
獨立董事:陳榮朝/瓦特會計師事務所執業會計師
獨立董事:陳水聰/環台國際法律事務所首席律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:本次變動係因任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:韓開程 1,655,337股
董事:楊明恭 2,577,337股
董事:楊李淑蘭 2,381,113股
董事:韓臺偉 221,282股
董事:曜亞國際(股)公司代表人:黃介青 1,132,895股
董事:潘宗衛 2,500股
獨立董事:雷祖綱 0股
獨立董事:陳榮朝 0股
獨立董事:陳水聰 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
9.新任生效日期:109/06/22
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用(本公司依法令及公司章程規定設置審計委員會)。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，全面改選。
14.其他應敘明事項:無。