標題：科妍 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：1786

公司名稱：科妍

發言時間：2020-06-22 18:40:16

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九席(含獨立董事三席)案。
(1)董事當選名單如下:
韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、曜亞國際股份有限公司代表人黃介青及潘宗衛
等6席。
(2)獨立董事當選名單如下:
雷祖綱、陳榮朝及陳水聰等3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6)通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。