標題：帝圖 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：6650

公司名稱：帝圖

發言時間：2020-06-22 15:04:05

說明：
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)、本公司108年度營業報告。
(二)、審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(三)、本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)、修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」案。
(五)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(六)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(七)、董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額
二、承認事項
(一)、108年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司108年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。