標題：帝圖 公告本公司董事會決議召開109年股東常會召集事由

日期：2020-03-31

股票代號：6650

公司名稱：帝圖

發言時間：2020-03-31 16:25:20

說明：
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)
4.召集事由:
1.報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(7)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。
2.承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
3.討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.臨時動議:
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所
為本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓)，受理期間為自109年4月14日
至109年4月24日止。