標題：建錩 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：5014

公司名稱：建錩

發言時間：2020-06-22 14:02:36

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(9席董事、3席獨立董事)。
當選名單如下:
董事:李慶柏
董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：徐蘭英)
董事:郭英聰
董事:李游松
董事:呂鴻忠
董事:余慶陽
董事:林石山
董事:黃注細
董事:劉東杰
獨立董事:連松柏
獨立董事:林培元
獨立董事:張文正
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無