標題：建錩 補充本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-05-12

股票代號：5014

公司名稱：建錩

發言時間：2020-05-12 14:01:36

說明：
1.董事會決議日期:109/05/12
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
(3)108年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)108年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年
5月23日至109年6月19日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所
股份有限公司)