標題：智伸科 公告本公司109年股東常會全面改選董事。

日期：2020-06-22

股票代號：4551

公司名稱：智伸科

發言時間：2020-06-22 13:54:19

說明：
1.發生變動日期:109/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：林正盛 (智伸科技股份有限公司董事長)
董 事：六方精機(股)公司
董 事：盧經緯 (智伸科技股份有限公司董事)
董 事：何瑞正 (智伸科技股份有限公司董事)
董 事：韓廣湘 (智伸科技股份有限公司董事)
董 事：林良雄 (智伸科技股份有限公司董事)
獨立董事：蔡佳瑜 (智伸科技股份有限公司獨立董事)
獨立董事：楊翔宇 (智伸科技股份有限公司獨立董事)
獨立董事：辜清德 (智伸科技股份有限公司獨立董事)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：林正盛 (智伸科技股份有限公司董事長)
董 事：六方精機(股)公司
董 事：盧經緯 (智伸科技股份有限公司董事)
董 事：林恩道 (智伸科技股份有限公司總經理)
董 事：何瑞正 (智伸科技股份有限公司董事)
董 事：林良雄 (智伸科技股份有限公司董事)
獨立董事：蔡佳瑜 (智伸科技股份有限公司獨立董事)
獨立董事：楊翔宇 (智伸科技股份有限公司獨立董事)
獨立董事：辜清德 (智伸科技股份有限公司獨立董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:董事任期屆期，全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
董 事：林正盛 390,000股
董 事：六方精機(股)公司 12,256,900股
董 事：盧經緯 10,000股
董 事：林恩道 1,416,000股
董 事：何瑞正 416,000股
董 事：林良雄 329,000股
獨立董事：蔡佳瑜 0股
獨立董事：楊翔宇 0股
獨立董事：辜清德 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:109/06/22
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
14.其他應敘明事項:無。