標題：智伸科 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：4551

公司名稱：智伸科

發言時間：2020-06-22 13:52:09

說明：
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修正「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事九席(非獨立董事六人及獨立董事三人)案
董事當選名單：
董事：林正盛
董事：六方精機(股)公司
董事：盧經緯
董事：林恩道
董事：何瑞正
董事：林良雄
獨立董事：蔡佳瑜
獨立董事：楊翔宇
獨立董事：辜清德
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無