標題：中揚光 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-20

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2020-06-20 17:25:22

說明：
1.股東常會日期:109/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認108年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選案。
完成本公司第四屆董事改選，共計選出董事7人(含獨立董事3人)，當選名單如下，
(1)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田
(2)董事：DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲
(3)董事：鴻元國際投資(股)公司 代表人：邵春生
(4)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：許智程
(5)獨立董事：阮中祺
(6)獨立董事：姜振富
(7)獨立董事：胡春雄
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁
止限制案。
7.其他應敘明事項:無。