標題：中揚光 本公司董事會決議109年股東常會召開事宜(增列報告事項)

日期：2020-05-08

股票代號：6668

公司名稱：中揚光

發言時間：2020-05-08 17:12:26

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)108年度盈餘分配暨資本公積現金發放報告。
(5)本公司發行國內第一次有擔保、第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(增列)
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(增列)
(8)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/22
11.停止過戶截止日期:109/06/20
12.其他應敘明事項:無