標題：宇智 公告本公司109年股東會重要決議

日期：2020-06-19

股票代號：6470

公司名稱：宇智

發言時間：2020-06-19 19:24:44

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　承認本公司一○八年度盈餘分派案，分派普通股現金股利每股台幣2.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　承認本公司一○八年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
　改選本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下:
　董事：袁允中
　董事：李以雯
　董事：華期創業投資股份有限公司
　董事：慧盛股份有限公司
　獨立董事：胡鈞陽
　獨立董事：許世芳
　獨立董事：邱健智
6.重要決議事項五、其他事項:
　(1)通過修訂「董事選舉辦法」案
　(2)通過修訂「股東會議事規則」案
　(3)通過解除新任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」