標題：宇智 公告本公司董事會決議增列109年股東常會召集事由

日期：2020-04-30

股票代號：6470

公司名稱：宇智

發言時間：2020-04-30 19:36:59

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:新竹市金山八街一號一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
　(1)本公司108年度營運狀況報告
　(2)審計委員會查核108年度決算表冊報告
　(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
　(4)本公司修訂「董事會議事規範」報告
5.召集事由二、承認事項:
　(1)本公司108年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案
　(2)本公司108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
　(1)修訂「公司章程」案
　(2)修訂「董事選舉辦法」案
　(3)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
　(1)改選本公司第八屆董事七席(含獨立董事三席)案
8.召集事由五、其他議案:
　(1)擬解除新任董事及其代表人競業限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無