標題：啟碁 公告本公司109年股東常會改選董事案

日期：2020-06-19

股票代號：6285

公司名稱：啟碁

發言時間：2020-06-19 17:57:49

說明：
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙-緯創資通(股)公司幕僚長
董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東-緯創資通(股)公司技術長
董事：高健榮-啟碁科技(股)公司總經理暨執行長
董事：彭錦彬-智融(股)公司董事暨總經理
董事：吳廣義-旭樺管理顧問(股)公司董事長
獨立董事：洪永鎮-台橡(股)公司獨立董事
獨立董事：林能白-台新投顧(股)公司董事長
獨立董事：辛幸娟-楊祺瑛會計師事務所顧問
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙-緯創資通(股)公司幕僚長
董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東-緯創資通(股)公司技術長
董事：高健榮-啟碁科技(股)公司總經理暨執行長
董事：彭錦彬-智融(股)公司董事暨總經理
獨立董事：蔡國智-力晶科技(股)公司董事暨副執行長
獨立董事：林能白-台新投顧(股)公司董事長
獨立董事：辛幸娟-楊祺瑛會計師事務所顧問
獨立董事：賴泰岳-精聯電子(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：謝宏波 5,988,971股
董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙 89,674,679股
董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東 89,674,679股
董事：高健榮 2,198,284股
董事：彭錦彬 129,007股
獨立董事：蔡國智 0股
獨立董事：林能白 0股
獨立董事：辛幸娟 0股
獨立董事：賴泰岳 80,214股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
依公司法第195條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務　
至改選董事就任時為止