標題：啟碁 公告本公司一百零九年股東常會重要決議

日期：2020-06-19

股票代號：6285

公司名稱：啟碁

發言時間：2020-06-19 17:57:18

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一百零八年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一百零八年度營業報告書及財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九席(含獨立董事四席)
第十屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董 事：謝宏波
董 事：緯創資通股份有限公司代表人-林福謙
董 事：緯創資通股份有限公司代表人-黃俊東
董 事：高健榮
董 事：彭錦彬
獨立董事：蔡國智
獨立董事：林能白
獨立董事：辛幸娟
獨立董事：賴泰岳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。