標題：美律 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-19

股票代號：2439

公司名稱：美律

發言時間：2020-06-19 17:29:42

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○八年度盈餘分配案，配發股東現金紅利新台幣1,608,376,434。
(每股發放現金股利7.7095元)。
嗣後如因國內無擔保轉換公司債、買回公司股份及發行限制員工權利新股
或其他因素，致使已發行股數總額發生變動影響配息率時，由董事會全權
辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項：
(1).民國一○八年度營業報告。
(2).審計委員會查核民國一○八年度決算表冊報告。
(3).民國一○八年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4).民國一○八年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5).董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及
數額之關聯性及合理性報告。
(6).修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(7).修訂「誠信經營守則」報告。
(8).修訂「道德行為準則」報告。
二、承認事項：
(1).民國一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併
財務報告。
(2).民國一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1).修訂「股東會議事規則」案。
(2).2020年發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。