標題：美律 公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列報
告事項及討論事項)
日期：2020-04-30
股票代號：2439
發言時間：2020-04-30 22:07:06
說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:本公司(台中市南屯區工業區23路22號)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國108年度決算表冊報告。
(3)民國108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)民國108年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額報告。
(6)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
(7)修訂「誠信經營守則」報告。
(8)修訂「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國108年度營業報告書、個體財務報告及
合併財務報告。
(2)承認民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「股東會議事規則」案。
(2)2020年發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案
權期間為109年4月13日至4月22日止，受理股東提
案地點為本公司。如有股東於公告受理提案期間
外提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董
事會審查。
(2)股東常會停止過戶期間及國內第二次無擔保轉換
債停止轉換期間為109年4月21日至6月19日止。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使
方法依公司法177之1條規定，將載明於股東會召集
通知，並依相關法令規定辦理。
(4)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事
長依相關法令規定全權辦理。
