標題：宏盛 公告本公司第12屆董事全面改選當選名單

日期：2020-06-19

股票代號：2534

公司名稱：宏盛

發言時間：2020-06-19 15:03:46

說明：
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 漢寶實業(股)公司代表人林新欽 宏盛建設(股)公司董事長
董事 漢寶實業(股)公司代表人吳謙仁 宏盛建設(股)公司董事
董事 旺興實業(股)公司代表人周文斌 宏盛建設(股)公司董事
董事 旺興實業(股)公司代表人傅蒨怡 宏盛建設(股)公司董事
獨立董事 張耀彩 宏盛建設(股)公司獨立董事
獨立董事 于俊明 宏盛建設(股)公司獨立董事
獨立董事 曾東茂 宏盛建設(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 堉寶實業(股)公司代表人林新欽 宏盛建設(股)公司董事長
董事 堉寶實業(股)公司代表人吳謙仁 宏盛建設(股)公司董事
董事 旺興實業(股)公司代表人周文斌 宏盛建設(股)公司董事
董事 旺興實業(股)公司代表人傅蒨怡 宏盛建設(股)公司董事
獨立董事 張耀彩 宏盛建設(股)公司獨立董事
獨立董事 于俊明 宏盛建設(股)公司獨立董事
獨立董事 李明萱 宏盛建設(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:
任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事:堉寶實業(股)公司 持有股數13,074,430股，代表人 林新欽
董事:堉寶實業(股)公司 持有股數13,074,430股，代表人 吳謙仁
董事:旺興實業(股)公司 持有股數26,951,054股，代表人 周文斌
董事:旺興實業(股)公司 持有股數26,951,054股，代表人 傅蒨怡
獨立董事 張耀彩 持有股數 0股
獨立董事 于俊明 持有股數 0股
獨立董事 李明萱 持有股數 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無