標題：士電 公告本公司109年股東常會董事暨獨立董事全面改選當選名單及
董事會選任常務董事、獨立董事、董事長名單
日期：2020-06-19
股票代號：1503
發言時間：2020-06-19 14:08:53
說明：
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事長 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 許育瑞
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 董事長
常務董事 ：三菱電機株式會社代表人 花岡尚夫
簡歷 ：台灣三菱電機(股)公司 董事長
常務董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 謝漢章
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 營運長
常務董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 羅春田
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 事業群營運長
董事 ：昌慶(股)公司代表人 甘錦裕
簡歷 ：味王(股)公司常務董事
董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 伊藤利充
簡歷 ：日本三菱電機株式會社 電力流通System事業部長
董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 杉山伸也
簡歷 ：日本三菱電機株式會社 自動車機器事業部副事業部長
董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 中西恭吏
簡歷 ：日本三菱電機株式會社 關係會社部長
董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 楊圳卿
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 副營運長
董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 楊聰賢
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 副營運長
董事 ：新保投資股份有限公司代表人 林伯峰
簡歷 ：新光保全(股)公司 董事長
董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 許家堯
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 協理
常務暨獨立董事：林信義
簡歷 ：行政院副院長/經濟部長
獨立董事 ：顏成昭
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 處長
獨立董事 ：胡趙豐
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事長 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 許育瑞
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 董事長
常務董事 ：三菱電機株式會社代表人 花岡尚夫
簡歷 ：台灣三菱電機(股)公司 董事長
常務董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 謝漢章
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 營運長
常務董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 羅春田
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 事業群營運長
董事 ：昌慶(股)公司代表人 甘錦裕
簡歷 ：味王(股)公司常務董事
董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 伊藤利充
簡歷 ：日本三菱電機株式會社 電力流通System事業部長
董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 杉山伸也
簡歷 ：日本三菱電機株式會社 自動車機器事業部副事業部長
董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 中西恭吏
簡歷 ：日本三菱電機株式會社 關係會社部長
董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 楊圳卿
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 副營運長
董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 楊聰賢
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 副營運長
董事 ：新保投資股份有限公司代表人 林伯峰
簡歷 ：新光保全(股)公司 董事長
董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 許家堯
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 協理
常務暨獨立董事：林信義
簡歷 ：行政院副院長/經濟部長
獨立董事 ：顏成昭
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 處長
獨立董事 ：胡趙豐
簡歷 ：士林電機廠(股)公司 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事長 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 許育瑞 25,556,494股
常務董事 ：三菱電機株式會社代表人 花岡尚夫 110,242,966股
常務董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 謝漢章 25,556,494股
常務董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 羅春田 25,556,494股
董事 ：昌慶(股)公司代表人 甘錦裕 904,000股
董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 伊藤利充 110,242,966股
董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 杉山伸也 110,242,966股
董事 ：日本三菱電機株式會社代表人 中西恭吏 110,242,966股
董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 楊圳卿 25,556,494股
董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 楊聰賢 25,556,494股
董事 ：新保投資股份有限公司代表人 林伯峰 131,000股
董事 ：仰德投資事業股份有限公司代表人 許家堯 25,556,494股
常務暨獨立董事：林信義 0股
獨立董事 ：顏成昭 0股
獨立董事 ：胡趙豐 110,006股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
