標題：士電 109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-19

股票代號：1503

公司名稱：士電

發言時間：2020-06-19 14:08:21

說明：
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十屆董事15人(含獨立董事3人)案
當選名單如下:
(1)董事名單:
仰德投資事業(股)公司代表人：許育瑞
三菱電機株式會社代表人：花岡尚夫
仰德投資事業(股)公司代表人：謝漢章
仰德投資事業(股)公司代表人：羅春田
昌慶(股)公司代表人：甘錦裕
三菱電機株式會社代表人：伊藤利充
三菱電機株式會社代表人：杉山伸也
三菱電機株式會社代表人：中西恭吏
仰德投資事業(股)公司代表人：楊圳卿
仰德投資事業(股)公司代表人：楊聰賢
新保投資(股)公司代表人：林伯峰
仰德投資事業(股)公司代表人：許家堯
(2)獨立董事名單:
林信義
顏成昭
胡趙豐
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
報告事項
報告一、108年度營業報告。
報告二、108年度審計委員會審查報告。
報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
報告四、108年度大陸投資概況報告。
報告五、108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
報告六、股東提案處理情形報告。