標題：台灣大 本公司109年股東常會全面改選董事

日期：2020-06-18

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2020-06-18 18:46:29

說明：
1.發生變動日期:109/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
福記投資(股)公司代表人蔡明忠；台灣大哥大(股)公司董事長
福記投資(股)公司代表人蔡明興；富邦金融控股(股)公司董事長
福記投資(股)公司代表人蔡承儒；富邦育樂(股)公司董事長
台信聯合投資(股)公司代表人林福星；富邦金融控股(股)公司投資長
台信聯合投資(股)公司代表人林之晨；台灣大哥大(股)公司總經理
獨立董事:
黃日燦；台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長
宋學仁；嵩全有限公司董事長
鐘嘉德；國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
盧希鵬；國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
福記投資(股)公司代表人蔡明忠；台灣大哥大(股)公司董事長
福記投資(股)公司代表人蔡明興；富邦金融控股(股)公司董事長
福記投資(股)公司代表人蔡承儒；富邦育樂(股)公司董事長
台信聯合投資(股)公司代表人林之晨；台灣大哥大(股)公司總經理
獨立董事:
宋學仁；嵩全有限公司董事長
鐘嘉德；國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授
盧希鵬；國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授
陳東海；新旋國際私人有限公司執行董事
萬家樂；Christian Action Asia Board of Director
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
福記投資(股)公司：5,748,763股
台信聯合投資(股)公司：200,496,761股
宋學仁：0股；鐘嘉德：0股；盧希鵬：0股；陳東海：0股；萬家樂：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
9.新任生效日期:109/06/18
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無