標題：台灣大 109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2020-06-18 18:20:27

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第9屆9席董事(含5席獨立董事)選任案，當選名單如下：
董事名單：
福記投資(股)公司代表人：蔡明忠先生、蔡明興先生及蔡承儒先生
台信聯合投資(股)公司代表人：林之晨先生
獨立董事名單：
宋學仁先生、鐘嘉德先生、盧希鵬先生、陳東海先生及萬家樂女士
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積現金返還案。
(2)通過修訂「股東會議議事規則」案。
(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(4)通過解除第9屆董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無