標題：麗豐-KY 公告本公司董事會通過重要決議

日期：2020-06-18

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2020-06-18 18:26:51

說明：
1.事實發生日:109/06/18
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過訂定本公司現金股利配息基準日及發放日相關事宜。
(2)通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」及增訂內部控制制度「融資循環之買回
庫藏股作業」案。
(3)通過本公司及子公司新增關係人交易案。
(因租賃合約續租，故取得不動產使用權資產)
(4)通過子公司（越南）永利貿易有限公司新增轉投資案。
(5)通過為因應本公司營運資金調度之彈性，擬向銀行洽談申請融資額度續展及新增案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。