標題：鑫聯大投控 公告本公司第二屆董事(含獨立董事)名單
日期：2020-06-18
股票代號：3709
發言時間：2020-06-18 18:22:30
說明：
1.發生變動日期:109/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
大聯大投資控股(股)公司法人代表:黃偉祥/大聯大投資控股(股)公司董事長
葉啟棟/捷元股份有限公司董事長
大聯大投資控股(股)公司法人代表:曾國棟/大聯大投資控股(股)公司董事
大聯大投資控股(股)公司法人代表:林再林/大聯大投資控股(股)公司董事
大聯大投資控股(股)公司法人代表:陳國源/大聯大投資控股(股)公司董事
獨立董事：
陳世杰/眾達國際法律事務所台北分所主持律師
陳威伸/標竿學院(宏碁基金會) 副院長及營運長
監察人：
旭崴投資有限公司法人代表:戴汝芳
袁興文
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
大聯大投資控股(股)公司法人代表:黃偉祥/大聯大投資控股(股)公司董事長
葉啟棟/捷元股份有限公司董事長
大聯大投資控股(股)公司法人代表:曾國棟/大聯大投資控股(股)公司董事
大聯大投資控股(股)公司法人代表:林再林/大聯大投資控股(股)公司董事
獨立董事
陳世杰/眾達國際法律事務所台北分所主持律師
陳威伸/中華民國神經語言程式學協會理事長
郭慶輝/鴻慶聯合會計師事務所主持會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任
6.異動原因:
1.本公司現任第一屆董事、獨立董事及監察人任期原定於民國109年8月31日
屆滿，依公司法第199條之1規定提前解任，依法全面改選。
2.本公司依據證券交易法第14條之4暨本公司章程第28條規定，擬設置審計委
員會，並由審計委員會負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之
職責。為配合審計委員會運作之需要，擬於民國109年股東常會全面改選，選舉
第二屆董事共計7席，其中含獨立董事3席。本公司監察人之設置自民國109年6月
18日廢止。
7.新任者選任時持股數:
董事
大聯大投資控股(股)公司法人代表:黃偉祥 48,139,319股
葉啟棟:1,602,039股
大聯大投資控股(股)公司法人代表:曾國棟 48,139,319股
大聯大投資控股(股)公司法人代表:林再林 48,139,319股
獨立董事
陳世杰:0股
陳威伸:0股
郭慶輝:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/01~109/08/31
9.新任生效日期:109/06/18
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
