標題：鑫聯大投控 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：3709

公司名稱：鑫聯大投控

發言時間：2020-06-18 18:22:08

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過108年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第二屆董事案(共計7席董事、含3席獨立董事)
當選名單如下:
董事:
大聯大投資控股(股)公司代表人:黃偉祥
葉啟棟
大聯大投資控股(股)公司代表人:曾國棟
大聯大投資控股(股)公司代表人:林再林
獨立董事:陳世杰、陳威伸、郭慶輝
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。