標題：旭軟 公告本公司109年股東常會改選第八屆董事案
日期：2020-06-18
股票代號：3390
發言時間：2020-06-18 17:51:40
說明：
1.發生變動日期:109/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)鉅祥企業股份有限公司，代表人: 林於晃/鉅祥企業（股）公司董事長
(2)李益然/台灣富貴電子工業(股)公司董事長
(3)江聰富/盛益(股)公司總經理
(4)呂清河/川楓科技股份有限公司監察人
(5)周芳文(獨立董事)/建智聯合會計師事務所合夥會計師
(6)邱志昇(獨立董事)/鉅祥企業（股）公司獨立董事
舊任監察人：
(1)王淑英/書芳園西餐廳負責人
(2)林顯國/日益茂工業股份有限公司董事
(3)吳長政/開心茶行負責人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)鉅祥企業股份有限公司，代表人: 林永寶/鉅祥企業（股）公司副總經理
(2)李益然/台灣富貴電子工業(股)公司董事長
(3)江聰富/盛益(股)公司總經理
(4)呂清河/川楓科技股份有限公司監察人
(5)周芳文(獨立董事)/建智聯合會計師事務所合夥會計師
(6)邱志昇(獨立董事)/鉅祥企業（股）公司獨立董事
(7)陳思儒(獨立董事)/美商英特爾亞太科技有限公司台灣分公司業務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事:
(1)鉅祥企業股份有限公司，代表人:林永寶/9,940,956股
(2)李益然/ 378,000股
(3)江聰富/1,827,754股
(4)呂清河/ 895,688股
(5)周芳文/ 0股
(6)邱志昇/ 0股
(7)陳思儒/ 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
9.新任生效日期:109/06/18~112/06/17
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
