標題：旭軟 公告本公司109年6月18日股東常會重要決議事項。

日期：2020-06-18

股票代號：3390

公司名稱：旭軟

發言時間：2020-06-18 17:50:08

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書、
個體及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第八屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬以資本公積發放現金案。
(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:股東會通過資本公積發放現金每股0.5元(合計新台幣33,752,530元)。