標題：永捷 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：4714

公司名稱：永捷

發言時間：2020-06-18 16:33:53

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下：任期自109年6月18日至112年6月17日，共三年。
董事當選人：勁弘有限公司代表人 張祐銘
勁弘有限公司代表人 黃南豪
上曜建設開發(股)公司代表人 張碩文
上曜建設開發(股)公司代表人 趙天從
劉鎮賢
張趙素珠
獨立董事當選人：胡敬熙
陳立行　
林沂錡 　
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(3)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
(4)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)通過「背書保證作業程序」修正案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無