標題：中美實 公告董事會決議召開本公司107年第1次股東臨時會

日期：2018-07-09

股票代號：4702

公司名稱：中美實

發言時間：2018-07-09 19:30:38

說明：
1.董事會決議日期:107/07/09
2.股東臨時會召開日期:107/08/24
3.股東臨時會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號（福華國際文教會館）
4.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事增選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/07/26~107/08/24
11.停止過戶截止日期:107/07/25
12.其他應敘明事項:無