標題：中美實 公告本公司107年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
日期：2018-06-29
股票代號：4702
發言時間：2018-06-29 17:07:00
說明：
1.股東會決議日:107/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 關心：
永恆生物科技有限公司 董事
(2)董事 香港商金鷹國際貿易有限公司代表人戴苹：
金鷹商貿集團有限公司 首席財務官
金聯集團有限公司 董事
鷹威企業有限公司 董事
金鷹國際貿易有限公司 董事
金鷹國際商貿股份有限公司 董事
Golden Eagle Co., Ltd. 董事
金鷹（韓國）有限公司 董事
愛積分（香港）有限公司 董事
依洛金鷹國際股份有限公司 董事
金寧(香港)有限公司 董事
Golden Eagle & WonderPlace Fashion HK Co. Ltd 董事
Y2 International Company Limited 董事
Make The Brand Limited 公司祕書
Make The Brand Inc. 公司祕書
Skinmint Holding LLC 公司祕書
(3)獨立董事 李亦秦：
藍濤亞洲有限公司 合夥人/董事總經理
保瑞藥業股份有限公司 獨立董事
Asia Pacific Cable & Wire Co. Ltd. (NASDAQ:APWC)
Independent Director, Chairman of Remuneration Committee
(4)獨立董事 盧正風：
榮林企管顧問有限公司 執行董事
福德隆文化事業股份有限公司 監察人
澳門台商聯誼會 監事
亞洲台商聯誼會 理事
(4)獨立董事 田振慶：
鼎力法律事務所 主持律師
國喬石油化學股份有限公司 董事
奇力新電子股份有限公司 獨立董事
輔仁大學法律系 兼任助理教授
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人
之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決通過
本案表決時出席股東表決權總數150,344,562權(其中以電子方式出席行使表決權
者23,752,595權)；經票決結果，贊成 125,389,360權(其中以電子方式出席行使
表決權者13,271,968權)；反對 0權(其中以電子方式出席行使表決權者243,279
權)；無效票 0權；棄權 0權(其中以電子方式出席行使表決權者10,237,348權)；
未投票902,607權(其中以電子方式出席行使表決權者0權)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
