標題：立萬利 公告本公司第十一屆董事名單
日期：2020-06-18
股票代號：3054
發言時間：2020-06-18 16:23:29
說明：
1.發生變動日期:109/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：億生投資有限公司 代表人：陳立青／本公司董事長
董事：億生投資有限公司 代表人：程一鵬／威剛科技（股）公司資深特別助理
董事：億生投資有限公司 代表人：林婉菁／本公司財會主管
董事：威剛科技（股）公司 代表人：李淑惠：曾任職裕信股份有限公司
董事：威剛科技（股）公司 代表人：郭伯毅：本公司資深經理
董事：保達投資（股）公司 代表人：孫大千：曾任第五、六、七、八屆立法委員
董事：保達投資（股）公司 代表人：高志清：瑞勝投資有限公司負責人
獨立董事 王淑芬／興采實業（股）公司董事及總管理處副總經理
獨立董事 丁健興／昂迪資訊（股）公司總經理
監察人 羅士哲／中國醫藥大學附設醫院生醫中心總研發工程師
監察人 黃建勝／曾任職資誠聯合會計師事務所主任
監察人 兆升投資（股）公司 代表人：何淑娟／會健康生技(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：億生投資有限公司 代表人：陳立青／本公司董事長
董事：億生投資有限公司 代表人：林婉菁／本公司財會主管
董事：億生投資有限公司 代表人：黃建勝／資誠聯合會計師事務所主任
董事：威剛科技（股）公司 代表人：羅士哲／工業技術研院機械工業研究所研究員
董事：威剛科技（股）公司 代表人：高志清／瑞勝投資有限公司負責人
董事：保達投資（股）公司 代表人：張文淵／國立臺灣大學博士後研究人員
獨立董事 丁健興／昂迪資訊（股）公司總經理
獨立董事 王淑芬／興采實業（股）公司董事及總管理處副總經理
獨立董事 柯聰源／青雲國際科技（股）公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：億生投資有限公司代表人：陳立青：3,551,578股
董事：億生投資有限公司代表人：林婉菁：3,551,578股
董事：億生投資有限公司代表人：黃建勝：3,551,578股
董事：威剛科技（股）公司代表人：羅士哲：41,106,925股
董事：威剛科技（股）公司代表人：高志清：41,106,925股
董事：保達投資（股）公司代表人：張文淵：240,098股
獨立董事／丁健興：0股
獨立董事／王淑芬：0股
獨立董事／柯聰源：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
9.新任生效日期:109/06/18~112/06/17
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿後設置審計委員會，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。
