標題：立萬利 公告本公司109年度股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：3054

公司名稱：立萬利

發言時間：2020-06-18 16:22:39

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表
　 (含合併財務報表）案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事（含獨立董事三席）
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。
（2）通過修訂『股東會議事規則』部分條文案。
（3）通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
（4）通過修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部分條文案。
（5）通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
（6）通過修訂『背書保證作業辦法』部分條文案
（7）解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。