標題：皇將 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日期：2020-06-18
股票代號：4744
發言時間：2020-06-18 16:13:10
說明：
1.發生變動日期:109/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，皇將科技(股)公司董事長
(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新，海德魯材料(股)公司董事長
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司業務處副總經理
(4)董事：葉治明，皇將科技(股)公司總經理
(5)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人
(6)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理
(7)獨立董事：羅文森，美國華生製藥公司亞洲地區總裁
(8)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心副執行長
(9)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人林靜宜，皇將科技(股)公司董事長
(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人顏德新，海德魯材料(股)公司董事長
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人張凱勛，皇將科技(股)公司業務處副總經理
(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人葉治明，皇將科技(股)公司總經理
(5)董事：楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人
(6)董事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業(股)公司總經理
(7)獨立董事：蘇松輝，京城銀行董事長
(8)獨立董事：魏嘉民，財團法人金屬工業研究發展中心副執行長
(9)獨立董事：林益堅，建鈞聯合會計師事務所執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:德鑫投資(股)公司代表人林靜宜/顏德新/張凱勛/葉治明 2,563,481股
董事:楊昌禧 399,082股
董事:施郭鳳珠 1,809,599股
獨立董事:蘇松輝 0股
獨立董事:魏嘉民 0股
獨立董事:林益堅 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/19~109/05/18
9.新任生效日期:109/06/18
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
