標題：皇將 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：4744

公司名稱：皇將

發言時間：2020-06-18 16:10:57

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司108年度盈餘分配案，每股分派現金股利1.6元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第七屆董事當選名單如下：
(1)董事：德鑫投資(股)公司代表人 林靜宜
(2)董事：德鑫投資(股)公司代表人 顏德新
(3)董事：德鑫投資(股)公司代表人 張凱勛
(4)董事：德鑫投資(股)公司代表人 葉治明
(5)董事：楊昌禧
(6)董事：施郭鳳珠
(7)獨立董事：蘇松輝
(8)獨立董事：魏嘉民
(9)獨立董事：林益堅
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無