標題：寶徠 公告本公司109年股東常會全面改選董事當選名單。

日期：2020-06-18

股票代號：1805

公司名稱：寶徠

發言時間：2020-06-18 15:50:04

說明：
1.發生變動日期:109/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全面改選董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:年美投資(股)公司代表人:鍾喜吉
董事:年美投資(股)公司代表人:石浩吉
董事:年美投資(股)公司代表人:廖俞鑫
董事:善律國際(股)公司代表人:林瑞山
董事:善律國際(股)公司代表人:陳俊良
獨立董事:黃國師
獨立董事:李佩昌
監察人:璞全廣告(股)公司代表人:蘇立育
監察人:張育境
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:年美投資(股)公司代表人:鍾喜吉
董事:年美投資(股)公司代表人:石浩吉
董事:年美投資(股)公司代表人:廖俞鑫
董事:璞全廣告(股)公司代表人:林瑞山
董事:璞全廣告(股)公司代表人:陳俊良
董事:璞全廣告(股)公司代表人:蘇立育
獨立董事:黃國師
獨立董事:李佩昌
獨立董事:郭雨新
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:年美投資(股)公司4,122,000股
董事:璞全廣告(股)公司9,067,200股
獨立董事:黃國師0股
獨立董事:李佩昌0股
獨立董事:郭雨新0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26
9.新任生效日期:109/06/18
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司自民國109年起設置審計委員會替代監察人。