標題：寶徠 本公司民國109年股東常會通過之重要決議事項。

日期：2020-06-18

股票代號：1805

公司名稱：寶徠

發言時間：2020-06-18 15:49:30

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(三)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(四)通過本公司108年以私募方式辦理發行普通股案，截至109年股東常會開會日前
尚未執行之數額不再執行。
(五)通過辦理本公司現金增資私募普通股案。
(六)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。