標題：高力 公告本公司全面改選董事

日期：2020-06-17

股票代號：8996

公司名稱：高力

發言時間：2020-06-17 18:38:50

說明：
1.發生變動日期:109/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事長：韓顯壽-高力熱處理工業(股)公司董事長。
董事：韓顯福-高力熱處理工業(股)公司副董事長。
董事：陳建和-高力熱處理工業(股)公司副總經理。
董事：史文章-高力熱處理工業(股)公司副總經理。
董事：王心五-高力熱處理工業(股)公司副總經理。
董事：李明潔-高力熱處理工業(股)公司董事。
獨立董事：陳繁雄-綠能科技(股)公司董事。
獨立董事：洪祥文-天外天有線電視顧問。
監察人：陳俊良-力鼎精密(股)公司營運長。
監察人：梅銀蘭-羅德森全能發展管理顧問師。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事長：韓顯壽-高力熱處理工業(股)公司董事長。
董事：韓顯福-高力熱處理工業(股)公司副董事長。
董事：吳誌雄-高力熱處理工業(股)公司總經理。
董事：王心五-高力熱處理工業(股)公司副總經理。
董事：陳俊良-力鼎精密(股)公司企業事務處副總。
董事：黃宏興-國際票券金融公司經理。
獨立董事：陳繁雄-大同大學榮譽教授。
獨立董事：洪祥文-力美嘉投資公司顧問。
獨立董事：吳俊英-MiiCs & Partners 麥克思智慧資本股份有限公司
執行副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:新任
7.新任者選任時持股數:
董事長韓顯壽 持有股數： 1,220,276 股。
董事韓顯福 持有股數： 1,488,388 股。
董事吳誌雄 持有股數： 188,000 股。
董事黃宏興 持有股數： 27,165 股。
董事陳俊良 持有股數： 569,382 股。
董事王心五 持有股數： 300,356 股。
獨立董事陳繁雄 持有股數： 0 股。
獨立董事洪祥文 持有股數： 0 股。
獨立董事吳俊英 持有股數： 0 股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/20~109/06/19
9.新任生效日期:109/06/17
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。
14.其他應敘明事項:無