標題：高力 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：8996

公司名稱：高力

發言時間：2020-06-17 18:38:04

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無此議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一０八年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)，當選名單分別如下：
【董事當選名單】
(1)韓顯壽
(2)韓顯福
(3)吳誌雄
(4)王心五
(5)陳俊良
(6)黃宏興
【獨立董事當選名單】
(1)陳繁雄
(2)洪祥文
(3)吳俊英
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無