標題：廣積 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：8050

公司名稱：廣積

發言時間：2020-06-17 16:47:13

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○八年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業辦法」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無