標題：廣積 新增公告本公司董事會決議召集一Ｏ九年股東常會事宜
日期：2020-04-21
股票代號：8050
發言時間：2020-04-21 17:00:54
說明：
1.董事會決議日期:109/04/21
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體
園區F棟3樓視訊中心)
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
（二）一○八年度營業報告書。
（三）一○八年度監察人查核報告書。
（四）一○八年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。
（五）一○六年庫藏股轉讓員工辦法。(新增)
（六）一○七年庫藏股轉讓員工辦法。(新增)
（七）一○九年庫藏股轉讓員工辦法。
（八）本公司買回股份執行情形報告。
（九）修訂本公司「道德行為準則」。
（十）修訂本公司「誠信經營守則」。
5.召集事由二、承認事項:
（一）一○八年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○八年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂「公司章程」案
（二）廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。
（三）修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業
程序」、「背書保證作業辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
1.本公司擬訂於民國109年4月10日起至民國109年4月20日止受理董
事候選人提名及股東就本次股東常會之提案。
2.凡有意提名及提案之股東務請於民國109年4月20日17
時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否將其列入
董事候選人名單及是否列入議案結果。請於信封封面上加註『董事
候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
