標題：力士 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：4923

公司名稱：力士

發言時間：2020-06-17 15:45:17

說明：
1.股東會日期:109/06/17
2.重要決議事項:
(一)報告事項
(1)民國一○八年度營業狀況報告
(2)民國一○八年度審計委員會查核報告書
(3)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」案
(5)修訂「誠信經營守則」案
(6)修訂「公司治理實務守則」案
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
(8)修訂「企業社會責任實務守則」案
(二)承認事項
(1)民國一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)民國一○八年度盈餘分配案
(三)討論事項
(1)修訂「股東會議事規則」案
(2)修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂「董事選任程序」案
(4)解除董事競業禁止之限制案
(5)股票上櫃前辦理現金增資發行新股辦理公開承銷暨原股東全數放棄
優先認購權案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無