標題：燁興 公告本公司109年股東常會決議事項。

日期：2020-06-17

股票代號：2007

公司名稱：燁興

發言時間：2020-06-17 14:58:36

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，選舉結果：
出席股東投票選出董事四人及獨立董事三人為：
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人吳林茂
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人林義守
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人陳森龍
董事 燁聯鋼鐵股份有限公司 代表人蘇裕崑
獨立董事 孫金樹
獨立董事 張文壹
獨立董事 楊德源
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
(2)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:新任董事於109年06月17日接任，任期為三年。