標題：燁興 董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-17

股票代號：2007

公司名稱：燁興

發言時間：2020-03-17 17:47:50

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:本公司將於109年4月13日起至109年4月23日止，
受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案
及提出董事候選人名單。
受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。
地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。
電話：(07)6111111分機530。