標題：大樹 公告本公司董事會全面改選董事(包含獨立董事)

日期：2020-06-17

股票代號：6469

公司名稱：大樹

發言時間：2020-06-17 13:59:14

說明：
1.發生變動日期:109/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事－峻韋投資有限公司　代表人：劉玉騰
董事－禎翰投資有限公司　代表人：鄭明龍
董事－遠鼎創業投資股份有限公司　代表人：沈立平
監察人－謝博銓
監察人－劉淑亮
監察人－陳鴻儀
獨立董事－劉天道
獨立董事－魏宗德
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事－峻韋投資有限公司　代表人：劉玉騰
董事－禎翰投資有限公司　代表人：鄭明龍
董事－益鼎生技創業投資股份有限公司
董事－陳鴻儀
獨立董事－劉天道
獨立董事－郭代璜
獨立董事－王杏文
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:股東常會董事全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事－峻韋投資有限公司　代表人：劉玉騰：6,276,986股
董事－禎翰投資有限公司　代表人：鄭明龍：5,154,458股
董事－益鼎生技創業投資股份有限公司：283,347股
董事－陳鴻儀：0股
獨立董事－劉天道：0股
獨立董事－郭代璜：30,622股
獨立董事－王杏文：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22
9.新任生效日期:109/06/17
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。
12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。