標題：大樹 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-17

股票代號：6469

公司名稱：大樹

發言時間：2020-06-17 13:58:29

說明：
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及財務
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案
選舉及結果：第三屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1)董事：峻韋投資有限公司　代表人：劉玉騰
(2)董事：禎翰投資有限公司 代表人：鄭明龍
(3)董事：益鼎生技創業投資股份有限公司
(4)董事：陳鴻儀
(5)獨立董事：劉天道
(6)獨立董事：郭代璜
(7)獨立董事：王杏文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合108年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案，並更名為「董事選任程序」
案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人處理程序」及「背書
保證處理程序」部分條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。