標題：統振 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-16

股票代號：6170

公司名稱：統振

發言時間：2020-06-16 17:48:55

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
當選名單如下：
董事：陳敦仁、何明哲、鑫來投資股份有限公司代表人陳威宇、羅學禹
獨立董事：羅麗珠、王勝輝、蔡裕平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無