標題：幃翔 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-16

股票代號：6185

公司名稱：幃翔

發言時間：2020-06-16 17:30:59

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○八年度盈餘分配案。
配發股東紅利新台幣74,933,766元(現金股利每股0.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○八年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司董事改選，計董事七席(含獨立董事三席)。
任期三年，自一○九年六月十六日起至一一二年六月十五日止。
董事當選名單：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗、冠筑投資股份有限公司
、郭昭正、吳建東。
獨立董事當選名單：陳文郁、謝芳菊、呂福氣。
因應本公司設置審計委員會代替監察人制度，不設置監察人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修改本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)通過修改本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。