標題：楠梓電 公告本公司109年股東常會全面改選董事

日期：2020-06-16

股票代號：2316

公司名稱：楠梓電

發言時間：2020-06-16 16:53:59

說明：
1.發生變動日期:109/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事：
姓 名 簡 歷
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港中龍投資股份有限公司 楠梓電子(股)公司
代表人:徐漢忠 法人董事長代表人　
節能互利股份有限公司 楠梓電子(股)公司
代表人:呂淑芬 法人董事代表人
陳志康 楠梓電子(股)公司總經理
余光亞 楠梓電子(股)公司董事
林明彥 楠梓電子(股)公司董事
吳月珍 楠梓電子(股)公司董事
(二)獨立董事：
姓 名 簡 歷
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賴建宏 永旭聯合會計師事務所會計師
林嘉宏 台灣玻璃工業股份有限公司營運長
楊世緘 全球策略創業投資股份有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事：
姓 名 簡 歷
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港中龍投資股份有限公司 楠梓電子(股)公司
代表人:徐漢忠 法人董事長代表人　
節能互利股份有限公司 楠梓電子(股)公司
代表人:呂淑芬 法人董事代表人
陳志康 楠梓電子(股)公司總經理
黃新鎮 滬士電子股份有限公司顧問
林明彥 楠梓電子(股)公司董事
吳月珍 楠梓電子(股)公司董事
(二)獨立董事：
姓 名 簡 歷
------------------------------ ----------------------------------
賴建宏 永旭聯合會計師事務所會計師
林嘉宏 台灣玻璃工業股份有限公司營運長
楊世緘 全球策略創業投資股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(一)董事：
姓 名 持有股數
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港中龍投資股份有限公司 10,394,917股
代表人:徐漢忠 　
節能互利股份有限公司 17,846,770股
代表人:呂淑芬
陳志康 382,500股
黃新鎮 0股
林明彥 0股
(信託股數:153,000股)
吳月珍 1,285,200股
(二)獨立董事：
姓 名 持有股數
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賴建宏 0股
林嘉宏 0股
楊世緘 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13
9.新任生效日期:109/06/16
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。