標題：楠梓電 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-25

股票代號：2316

公司名稱：楠梓電

發言時間：2020-03-25 17:23:47

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:高雄楠梓加工出口區莊敬堂（地址：高雄市楠梓區加昌路600號）
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國108年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
(三)民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)民國108年底資金貸與他人及背書保證金額報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國108年度決算表冊。
(二)承認民國108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(二)本公司辦理現金減資案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第16屆董事。
8.召集事由五、其他議案:
(一)同意解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:無