標題：詮欣 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-16

股票代號：6205

公司名稱：詮欣

發言時間：2020-06-16 16:53:18

說明：
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認通過本公司108年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事全面改選，選舉本屆董事七名(含三名獨立董事)。
【董事當選名單】
(1)吳連溪
(2)施婷婷
(3)吳佳祥
(4)陳武雄
【獨立董事當選名單】
(1)周康記
(2)張敏蕾
(3)王銀添
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司內部規章案。
a.取得或處分資產處理程序。
b.從事衍生性商品交易處理程序。
c.資金貸與他人作業程序。
d.背書保證作業程序。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。