標題：中保科 公告本公司109年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選
名單及董事變動達三分之一
日期：2020-06-16
股票代號：9917
發言時間：2020-06-16 16:04:20
說明：
1.發生變動日期:109/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事：
承信投資(有)公司代表人林孝信，本公司董事長
欣蘭投資(股)公司代表人林建涵，本公司副董事長
日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏，日商SECOM株式會社集團國際事業本部執行董事
日商SECOM株式會社代表人村上建之，日商SECOM株式會社集團國際事業本企劃管理部
部長
田弘茂，海峽交流基金會董事長
魏啟林，國票金融控股(股)公司董事長
杜恒誼，萬源紡織股份有限公司董事長
日商SECOM株式會社代表人小野寺博史，本公司總執行長
源信投資(有)公司代表人林明昇，本公司策略長
金葵投資(股)公司代表人林純美，本公司董事
尚璟投資(股)公司代表人游銘賢，尚璟投資(股)公司董事長
舊任獨立董事：
陳田文，嘉實建設(股)公司董事長
張進福，國立暨南國際大學榮譽教授
張瑞猛，晟鴻有限公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
林孝信，本公司董事長
源信投資有限公司代表人林明昇，本公司策略長
欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵，本公司副董事長
日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏，日商SECOM株式會社集團國際事業本部執行董事
日商SECOM株式會社代表人村上建之，日商SECOM株式會社集團國際事業本企劃管理部
部長
日商SECOM株式會社代表人小野寺博史，本公司總執行長
金葵投資股份有限公司代表人林純美，本公司董事
杜恒誼，萬源紡織股份有限公司董事長
新任獨立董事：
陳田文，嘉實建設(股)公司董事長
江雍正，正邦、正陽聯合律師事務所律師
董俊毅，能率管理顧問(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
林孝信 ： 4,010,918股
源信投資有限公司代表人林明昇 ： 8,018,190股
欣蘭投資股份有限公司代表人林建涵 ： 3,940,585股
日商SECOM株式會社代表人佐藤貞宏 ：123,110,870股
日商SECOM株式會社代表人村上建之 ：123,110,870股
日商SECOM株式會社代表人小野寺博史：123,110,870股
金葵投資股份有限公司代表人林純美 ： 1,100,195股
杜恒誼 ： 50,750股
新任獨立董事：
陳田文 ： 0股
江雍正 ： 0股
董俊毅 ： 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21
9.新任生效日期:109/06/16
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無
